Az „OpenLux” nemzetközi vizsgálat olyan új társaságokat tár fel, amelyek Spanyolország legnagyobb vagyonához kapcsolódnak, köztük Amancio Ortega több mint 10 milliárd eurós ingatlan-holding cégeit.
Öt évvel az első „OpenLux” leleplezések után új vizsgálat indult, amelyet a korrupcióra és a szervezett bűnözésre szakosodott oknyomozó újságírók globális hálózata, az OCCRP vezetett. (forrás spanyolul) és a Le Monde francia napilap (forrás spanyolul) ismét górcső alá veszi a Luxemburgban bejegyzett cégeket és azok tényleges tulajdonosainak kilétét.
A nyomozást 16 nemzetközi sajtó újságírói végezték – az InfoLibre segítségével (forrás spanyolul) kizárólag Spanyolországban vesz részt és publikál – megvizsgálja, mi lett a 2021-ben azonosított egyes vállalati struktúrák sorsa, és új eseteket tár fel spanyol állampolgárok és a nagyhercegségbeli vállalatok között.
Vannak köztük üzletemberek, arisztokraták és a spanyol politikai élethez kötődő személyiségek, „akik Luxemburg átláthatatlansága vagy adórendszerének előnyei mellett döntöttek pénzügyi műveleteik során”.
Pujol unokától Amancio Ortegáig
Az új rész egyik felbukkanó neve Jordi Pujol Gironès, Jordi Pujol volt katalán elnök unokája. A vizsgálat szerint egy olasz partnerrel együtt 50%-os tulajdonosa a Casa de Datos SCSp-ben, egy luxemburgi speciális betéti társaságban. Ez a fajta struktúra nem köteles éves beszámolót készíteni, ami megakadályozza, hogy tevékenységei vagy beruházásai nyilvánosan ismertté váljanak.
A vizsgálat újra felkeresi az Amancio Ortegához köthető cégeket is. 2021-re az Inditex alapítója már rendelkezett luxemburgi cégekkel, amelyek nemzetközi ingatlanbefektetéseket kezeltek. Egyikük, az Adelphi Property Sàrl, egy londoni központban lévő irodaház tulajdonosa, 2024 decemberében felszámolásra került, miután eszközeit átruházta egy másik brit cégcsoportba.
Akkoriban az üzleti csoport kifejtette, hogy „valószínű, hogy az Adelphi épületét átadják egy brit cégnek, és a luxemburgi cég felszámolásra kerül”, és ezt a műveletet végül végrehajtották.
Több mint 10 milliárd eurós vagyon
Az elemzett társaságok közül egy másik, a Hills Place Sàrl továbbra is Luxemburgon kívül működik. 2024-es beszámolói szerint vagyona több mint 2,4 milliárd font, ami több mint 2,8 milliárd eurónak felel meg.
De nem ez az egyetlen struktúra, amely a galíciai üzletemberhez köthető. A vizsgálat szerint Ortega jelenleg további kilenc Luxemburgban bejegyzett társaság végső haszonélvezője, amelyek többsége a Pontegadea ingatlan-holding részét képezi. Néhányukat az első „OpenLux” kinyilatkoztatások után hozták létre. A legutóbbi Pontegadea Logistics Holdings Sàrl céget 2026 áprilisában jegyezték be.
E cégek közül kiemelkedik a Pontegadea Luxembourg Sàrl; több mint 7 milliárd euró értékű vagyonról számolt be 2024-es beszámolójában. A társaság részesedéssel rendelkezik luxemburgi és más országokban, köztük az Egyesült Államokban, Olaszországban és Írországban működő vállalkozásokban.
A luxemburgi cégnyilvántartásban szereplő vizsgálati adatok szerint összesen több mint 10 milliárd euró értékű vagyonnal rendelkeznek azok a cégek, amelyeknek Ortega a végső tényleges tulajdonosa Luxemburgban.
A nemesség tagjai, arisztokraták és sportolók
A vizsgálat a spanyol nemesség azon tagjaira is összpontosít, akik Luxemburgot választották pénzügyi műveleteik egy részének csatornázására. Köztük van José Luis Cotoner Martos, Bélgida márkija, a spanyol grandee és Juan Carlos I mentorának fia.
Az újságírók által megvizsgált dokumentumok szerint a Cotoner 100%-os tulajdonosa egy Luxemburg külvárosában található holding társaságnak, több mint 27 millió eurós vagyonnal. Spanyolországban adócsalásért is elítélték.
A vizsgálat készítői hozzáteszik (forrás spanyolul) hogy az elkövetkező hetekben további jelentéseket tesznek közzé „a nagyhercegségben vállalati struktúrákon keresztül működő üzletemberekről, volt magas rangú tisztviselőkről, arisztokratákról, sportolókról és más, Spanyolországhoz köthető ismert spanyol alakokról vagy személyiségekről”.
